Hösten 2020

Detta nyhetsbrev är ett gemensamt utskick från Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Nyhetsbrevet tar upp information om det pågående arbetet med den nationella riskbedömningen för 2020, aktuell information från Finanspolisen, Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och FATF, hur COVID-19 påverkat verksamheten samt tillsynsinriktning för vintern 2020/2021.

Arbetet med den nationella riskbedömningen för 2020 fortgår

Länsstyrelsernas arbete, tillsammans med Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och andra myndigheter, om att ta fram en nationell riskbedömning inom penningtvätt och finansiering av terrorism fortgår. Rapporten ska identifiera hot, sårbarheter och därmed risker i de sektorer som ska följa penningtvättsregelverket.

För de verksamhetsutövare som står under länsstyrelsernas tillsyn har vi under våren 2020 skickat ut en enkät för att få ett underlag till den nationella riskbedömningen. Länsstyrelserna har arbetat med att analysera svaren och nu pågår ett myndighetsgemensamt arbete med att sammanställa den slutliga rapporten som ska presenteras under vintern/våren 2021.

Information från Finanspolisen

Nedan finns länkar till två utskick som Finanspolisen gjort under året. Den första rapporten behandlar hur kriminella upplägg knutna till penningtvätt och finansiering av terrorism ändrar sig utifrån effekterna av COVID-19. Informationen finns att läsa här. Finanspolisen har även tagit fram information om hur betalkort kan användas i penningtvättsupplägg. Du kan läsa mer här.

Vägledning till kontanthandlare

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tagit fram en ny vägledning till dig som bedriver handel med varor mot kontant betalning. Broschyren finns att läsa på samordningsfunktionens hemsida. Där finns även fler vägledningar för andra verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättsregelverket.

Informationsträffar

På grund av COVID-19 ställdes vårens informationsträffar in och några fysiska informationsträffar under hösten 2020 kommer dessvärre inte heller att kunna hållas. Länsstyrelsen i Västra Götaland genomförde i mars 2020 två digitala träffar med branschorganisationer och just nu undersöker vi möjligheten att anordna fler digitala informationstillfällen.

Röd flagg-indikatorer ska hjälpa myndigheter

FATF har utfärdat standarder som ska hjälpa myndigheter att förhindra att virtuella tillgångar används för penningtvätt och finansiering av terrorism. FATF har identifierat vilka indikatorer som tyder på att virtuella tillgångar används för kriminell verksamhet. Indikatorerna baseras på mer än 100 fallstudier som samlats in av medlemmar i FATF:s globala nätverk. Mer information finns att läsa på FATF:s hemsida.

Tillsynsinriktning konsthandlare

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland inriktar vinterns och vårens tillsyn mot bland annat konsthandlare. Konsthandlare omfattas sedan 1 januari 2020 av penningtvättsregelverket och står under länsstyrelsernas tillsyn. Tillsynen består bland annat av uppsökande verksamhet samt begäran om att ta del av verksamhetsutövarnas dokumentation avseende penningtvättsregelverket.

COVID-19 - inställda platsbesök

Länsstyrelsen i Skåne planerade under våren 2020 att genomföra en tillsynsvecka där fokus skulle vara att göra platsbesök hos verksamhetsutövare i hela tillsynsområdet. På grund av den pågående pandemin ställdes tillsynsveckan in.

Kontakta oss

penningtvatt.skane@lansstyrelsen.se

Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare
Läs mer om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter här.
Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet? Klicka här.