I den 58-sidiga rapporten, den första på detta tema, lyfter EU:s brottsbekämpande organ Europol aktuella och framväxande hot inom finansiell och ekonomisk brottslighet.
Med hjälp av insikter och exempel från verkligheten görs analyser kring hoten från penningtvätt och korruption och hur de har utvecklats till följd av bland annat tekniska och geopolitiska förändringar. Behovet av att ett starkare samarbete mot ekonomisk brottslighet inom EU lyfts fram. Trots ökande ansträngningar från myndigheterna beslagtas mindre än två procent av de kriminella nätverkens inkomster varje år.
Hela vårt samhälle har ett ansvar att inte bidra till att kriminella kan gömma och återinvestera kriminellt anskaffade tillgångar.
Du som verksamhetsutövare har, utifrån penningtvättslagen, ett ansvar att förebygga och förhindra att din verksamhet utnyttjas och vid misstanke rapportera till Finanspolisen.
Europols rapport kan bidra med viktig information kring bland annat modus för penningtvätt att vara uppmärksam på.
Läs mer om Europol här.
Läs Europols rapport "THE OTHER SIDE OF THE COIN An Analysis of Financial and Economic Crime" här.
|